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03-Dec-2017 00:44

Die auf der Grundlage ihrer Ermittlungen fest, dass ein Unternehmen tatsächlich unerlaubte Geschäfte betreibt, hat sie als Aufsichtsbehörde umfangreiche Befugnisse, um solchen Geschäften sofort ein Ende zu machen.

Stellt der Betreiber die unerlaubten Geschäfte auf erste Anforderung nicht freiwillig ein, untersagt die formell die Fortsetzung des unerlaubten Betriebs und ordnet die Abwicklung des bestehenden Geschäfts an.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte, Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der Ohne die erforderliche Erlaubnis ist das Geschäft verboten und der Betreiber unerlaubt tätig.

Bei der Verfolgung unerlaubter Geschäfte arbeitet die mit den Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden anderer Staaten zusammen.

Sie sind insbesondere nicht an eine bestimmte Rechtsform des Betreibers oder des Einbezogenen gebunden.



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